Deutsche Bankin rahanpesututkinta syvenee: epäilyt ulkomaisista liiketoimintasuhteista kohoavat pintaan
Deutsche Bankin toimipisteitä Frankfurtissa ja Berliinissä tutkitaan rahanpesuepäilyjen vuoksi. Tutkintaa johtaa Frankfurtin talousrikoksiin erikoistunut syyttäjänvirasto yhteistyössä liittovaltion rikospoliisin kanssa. Tutkinnan kohteena ovat pankin aiemmat liiketoimintasuhteet ulkomaisiin yhtiöihin, joiden epäillään olevan osallisina rahanpesussa. Tavoitteena on kerätä lisätodisteita näistä epäilyistä.
Deutsche Bank on vahvistanut meneillään olevat tutkimukset, mutta ei ole antanut lisätietoja liiketoimintasuhteiden tai transaktioiden laajuudesta. Pankki on ilmoittanut tekevänsä täysimääräistä yhteistyötä syyttäjänviraston kanssa. Tutkinta ajoittuu juuri ennen Dax-konsernin vuoden 2025 tilinpäätöksen julkistamista.
Pankilla on aiemminkin ollut ongelmia valvonnan ja rahanpesun ehkäisyn kanssa. Rahoitusvalvontaviranomainen Bafin on aiemmin lähettänyt pankille erityisedustajan valvomaan edistymistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Deutsche Bankin toiminnan on aiemmin raportoitu olevan Spiegelin tarkkailun kohteena. Epäilyt kohdistuvat tällä hetkellä tuntemattomiin vastuuhenkilöihin ja työntekijöihin, ja tilannetta seurataan aktiivisesti.
-
Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche
Stern -
Razzia beim Dax-Konzern: Verdacht auf Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank
Die Zeit -
Staatsanwaltschaft Frankfurt: BKA durchsucht Deutsche Bank wegen Geldwäsche-Verdachts
Die Zeit -
Frankfurt und Berlin: Wegen Geldwäsche-Verdacht: Ermittler durchsuchen Deutsche Bank
Stern
Näytä aiheesta lisää otsikoita
Tämä on automaattisesti luotu uutiskooste, jonka lähteenä on käytetty lukuisia uutisartikkeleita. Artikkelin ohesta löytyvät kaikki uutisen luomiseen käytetyt lähteet, joissa aiheesta kerrotaan laajemmin.