HIGH.FI on myös Androidille ja iPhonelle!

Veropetoskohun päätekijät tuomitaan Tanskassa - yli 300 miljoonan kruunun huijaukset paljastuvat

Julkaistu:

Kaksi Britannian kansalaista, 58‑vuotias Rajen Ranmal Shah ja 49‑vuotias Anupe Dhorajiwala, on luovutettu Yhdistyneistä arabiemiirikunnista Tanskaan epäiltyinä mittavasta osinkoveropetoksesta. Miehet tuodaan perustuslailliseen kuulusteluun Glostrupin tuomioistuimeen, ja varsinainen oikeudenkäynti on määrä aloittaa 2. kesäkuuta. Juttuun on varattu 60 istuntopäivää.

Syytteen mukaan Shah ja Dhorajiwala ovat yhdessä neljän muun miehen kanssa vuosina 2013-2014 hakeneet 71 eri kertaa perusteettomia osinkoveron palautuksia ja saaneet näin Tanskan valtiolta yli 300 miljoonaa kruunua. Alkujaan heitä epäiltiin osuudesta 1,1 miljardin kruunun kokonaispetokseen, mutta syytesummaa pienennettiin 306 miljoonaan kruunuun.

Molemmat luovutetut ovat aiemmin toimineet keskeisissä tehtävissä Sanjay Shahin lontoolaisessa Solo Capital -yhtiössä, joka oli tärkeässä roolissa Tanskan valtionkassan tyhjentämisessä vuosina 2012-2015. Sanjay Shah tuomittiin vuonna 2024 käräjäoikeudessa 12 vuoden vankeuteen noin yhdeksän miljardin kruunun petoksesta, mutta hän on valittanut tuomiosta ja kiistää syyllisyytensä.

Nyt alkava oikeudenkäynti koskee yhteensä kuutta miestä - kahta brittiä ja kolmea amerikkalaista sekä yhtä kolmatta brittiä - joita syytetään monimutkaisesta järjestelystä, jossa käytettiin näennäisiä osakekauppoja ja ulkomaisia pankkitilejä veronpalautusten huijaamiseen. Koko verkosto on osa laajaa kansainvälistä osinkoveroskandaalia, jota Tanskan viranomaiset ovat selvittäneet jo vuosia yhdessä erikoissyyttäjien kanssa.
Näytä aiheesta lisää otsikoita
Tämä on automaattisesti luotu uutiskooste, jonka lähteenä on käytetty lukuisia uutisartikkeleita. Artikkelin ohesta löytyvät kaikki uutisen luomiseen käytetyt lähteet, joissa aiheesta kerrotaan laajemmin.